本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2011 年8 月2
日以电话、邮件等方式发出了关于召开公司七届一次董事会临时会议的通知。会
议于2011 年8 月5 日上午9 点30 分在公司会议室召开。本次会议应参加表决
董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成决议如下：
         一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》；
会议选举王勇先生为公司第七届董事会董事长，韩月娥女士为公司第七届董
事会副董事长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
         二、审议通过《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司董事会战略委员
会工作细则的议案》；
         为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展的需要，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，经与会董事研究，决定对《公司董事会战略委员会工
作细则》的第三条进行修改：
修改前：
        战略委员会由三名成员组成。战略委员会成员全部由董事组成，由公司董事
会选举产生。
修改后：
       战略委员会由四名成员组成。战略委员会成员全部由董事组成，由公司董事
会选举产生。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
证券代码：600645 证券简称：ST 中源 公告编号：2011-029
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       三、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》；
会议选举第七届董事会各专业委员会委员如下：
战略委员会
      主任委员：王 勇； 委员：韩月娥、刘晓程、邱立成
薪酬与考核委员会
       主任委员：刘晓程； 委员：韩月娥、邱立成
审计委员会
       主任委员：严仁忠； 委员：贾祥玉、曹海峰
提名委员会
        主任委员；贾祥玉； 委员：王 勇、严仁忠
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
公司现任高级管理人员任期已满。根据《公司章程》等有关规定，为做好公
司的日常经营管理，经董事会研究决定：聘任王勇先生为公司总经理；聘任杨光
兴先生、何伟女士、黄家学先生为公司副总经理；聘任孟志宏先生为公司财务总
监；聘任夏亮先生为公司董事会秘书。
以上高级管理人员任期与第七届董事会任期相同。
         表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事刘晓程、贾祥玉、邱立成、严仁忠认为：
本次董事会聘任公司高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，上述高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》的任职条
件，且有着丰富的企业管理经验，能够胜任各自担任的职务。基于独立判断，我
们对本次聘任公司高级管理人员表示同意。
以上高级管理人员简历见附件。
      五、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
证券代码：600645 证券简称：ST 中源 公告编号：2011-029
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      六、审议通过《关于公司与重庆医科大学附属儿童医院投资成立重庆干细胞
生物科技研发基地的议案》。
重庆是我国四大直辖市之一，是我国管辖面积最大的直辖市，辖区内常住人
口数量超过3000 万，在干细胞存储和临床应用方面具有广阔的市场前景。为了
在重庆地区发展干细胞产业，我公司拟与重庆医科大学附属儿童医院共同投资成
立重庆干细胞生物科技研发基地，推动干细胞成熟技术向临床转化应用等事宜。
       一、合作方：重庆医科大学附属儿童医院
       二、合作目的：为后续在重庆市建立脐带血造血干细胞库打下坚实基础
       三、投资规模：我公司与重庆医科大学附属儿童医院共同投资3000 万元成
立新公司，其中：我公司以现金出资投资2400 万元，占新公司股权比例为80%，
重庆医科大学附属儿童医院以无形资产出资投资600 万元，占新公司股权比例为
20%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。